परवाना अर्जासाठीची कागदपत्रे न्यायाधिकार क्षेत्रापासून आणि परवान्यासाठी अर्ज केलेल्या परवानग्या प्रकारात भिन्न असतात. परंतु व्यवसाय परवान्यासाठी आवश्यक असलेल्या मूलभूत कागदपत्रांचा खाली उल्लेख केला आहे:
1. अर्ज फॉर्म योग्यरित्या पूर्ण आणि स्वाक्षरी
2. आपल्या कॉर्पोरेट कागदपत्रांचा पूर्ण संच. उदाहरणार्थ: सहकार प्रमाणपत्र, संघटनेचे निवेदन आणि लेख, संचालकांची नोंदणी, भागधारक आणि अधिकारी किंवा समकक्ष कागदपत्रे. अर्जदार कंपनी 12 महिन्यांहून अधिक जुन्या असून काही कार्यक्षेत्रात आणि / किंवा परवाना प्रकार आणि व्यवसाय परवान्यानुसार 6 महिन्यांचा जुना आहे, चांगल्या स्थितीचे प्रमाणपत्र.
3. किमान वैधानिक भांडवलासाठी देय पुरावा
4. आपली कंपनी कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स व्यवस्था, जोखीम व्यवस्थापन आणि मनी लाँडरिंग-विरोधी धोरणे आणि कार्यपद्धती यासह मॅन्युअल आणि अंतर्गत धोरणे आणि प्रक्रिया चालवते.
5. 3 ते 5 वर्षांच्या आर्थिक अंदाजांसह व्यवसाय योजना.

महत्वाचे कृपया लक्षात घ्या
कृपया सर्व संचालक, लाभार्थी मालक, भागधारक, अधिकृत स्वाक्षर्‍या यासाठी खालील कागदपत्रे द्या:

यासह असलेल्या कायदेशीर कंपनीच्या कागदपत्रांचा संच:

• त्यांच्या वैध पासपोर्टची नोटरीकृत प्रत
• पासपोर्टवर स्वाक्षरी केलेली असणे आवश्यक आहे आणि स्वाक्षरी अर्ज अर्जात स्वाक्षर्‍याशी जुळली पाहिजेत.
• छायाचित्र स्पष्ट आणि दर्जेदार असावे
• युटिलिटी बिल / बँक स्टेटमेंटची मूळ किंवा प्रमाणित प्रत (निवासी पत्त्याच्या पडताळणीसाठी, दिनांक 3 महिन्यांपेक्षा जास्त नाही). घरगुती युटिलिटी बिल (उदा. वीज, पाणी, गॅस किंवा फिक्स्ड लाइन टेलिफोन परंतु मोबाईल फोन बिल नाही तर बहुतांश कार्यक्षेत्रात), वैकल्पिकरित्या, आपण बँक स्टेटमेंट, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट किंवा बँक संदर्भ पत्र देखील देऊ शकता (दिनांकित नाही) पत्त्याचा पुरावा म्हणून 3 महिन्यांपेक्षा जास्त)
• बँकरच्या संदर्भ पत्राची मूळ किंवा प्रमाणित प्रत (दिनांक 3 महिन्यांपेक्षा जास्त नाही). जगातील जवळपास सर्व बँका “संदर्भ पत्र” जारी करतात. आपण जेथे आपल्याकडे खाते आहे तेथे आपण आपल्या बँकेकडून फक्त संदर्भ पत्राची विनंती करू शकता. संदर्भ पत्रात संबंध कालावधीची पुष्टीकरण, किमान 2 वर्षे, खाते क्रमांक, शक्यतो त्या तारखेनुसार शिल्लक आणि "खाते संचालन समाधानकारक आहे" असे नमूद केले पाहिजे.
• मूळ किंवा प्रमाणित प्रत व्यावसायिक संदर्भ पत्र, हे व्यावसायिक कंपनीद्वारे जारी केले जावे, उदाहरणार्थ ऑडिट फर्म, सीपीए, लॉ फर्म इत्यादी संबंध कालावधीची पुष्टीकरण दर्शवते, किमान 2 वर्षे आणि "व्यवसायिक कारणे समाधानकारक आहेत" असे नमूद करतात.
• पॉवर ऑफ अॅटर्नी (लागू असल्यास)
• वैयक्तिक सारांश
• पोलिस क्लिअरन्स प्रमाणपत्र

महत्वाचे कृपया लक्षात घ्या

• उदाहरणार्थ, इंग्रजी भाषेमध्ये नसलेली प्रदान केलेली कागदपत्रे, अशावेळी काही न्यायनिवाड्यासाठी प्रमाणित भाषांतर आवश्यक आहेत.
• व्यवसाय परवाना जारी करण्याचा अधिकार, कोणत्याही वेळी अतिरिक्त कागदपत्रे किंवा माहिती सबमिट करण्यास विचारू शकतो, जर ते आवश्यक वाटेल तर.
• अर्जदार कंपनीचे संचालक केवळ शारीरिक व्यक्ती असणे आवश्यक आहे.
• आमची कंपनी पूर्णपणे मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग ट्रेड, टेररिझम आणि ह्यूमन ट्रॅफिकिंगच्या विरोधात आहे, म्हणून आम्ही यासारख्या ग्राहकांना समर्थन देत नाही.

मॉरिशस

 बेलिझ

हाँगकाँग

 सिंगापूर

 वानुआटु

 सेशेल्स

  सायप्रस