उच्च-जोखीम, नियंत्रीत आणि सहकारी नसलेले कार्यक्षेत्र
आम्ही स्वतः किंवा आमच्या संघटना, भागीदार, सहकारी, सल्लागार आणि स्वतंत्ररित्या आमच्या उत्पादनांचा आणि सेवांचा उल्लेख खाली दिलेल्या देशांमध्ये प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या करू देतो.
देशांची यादी नियमितपणे अद्यतनित केली जाते आणि खाली दिलेल्या दुव्यावर पोस्ट केली जाते.
उच्च-जोखीम असलेले तिसरे देश, आमच्याकडून सेवा देत नाहीत:
सूचीबद्ध देशांमध्ये राहणा Exp्या प्रवासी आमच्या सेवेसाठी समर्थित राहणार नाहीत.
विनम्र,
उच्च जोखमीच्या देशांची यादी मनी लाँड्रिंग, दहशतवादी वित्तपुरवठा आणि निधी हस्तांतरण (देयकावरील माहिती) विनियम 3 च्या वेळापत्रक 2017ZA मध्ये निश्चित केली आहे.
जुलै 2021 मध्ये मनी लाँड्रिंग आणि टेररिस्ट फायनान्सिंग (दुरुस्ती) (क्रमांक 2) च्या नियमन 2 द्वारे यादीमध्ये सुधारणा करण्यात आली (क्रमांक XNUMX) (उच्च-जोखीम असलेले देश) विनियम 2021.
टीप * एफएटीएफ मनी लॉन्ड्रिंग आणि टेररिस्ट फायनान्सिंग (सीएफटी / एएमएल) ओळखण्यासाठी आणि त्यांच्याशी लढण्यासाठी कमकुवत उपाययोजना व शिल्लक असलेल्या कार्यक्षेत्रांची ओळख पटवितो आणि प्रत्येकासाठी दोन एफएटीएफ कागदपत्रे प्रसिद्ध करतो आणि ही कागदपत्रे दरवर्षी तीन वेळा दिली जातात. एफएटीएफने गरीब / दुर्बल, सीएफटी / एएमएल राज्ये असलेल्या प्रत्येकासाठी देशांची यादी जाहीर केली आहे. ऑक्टोबर 2018 पर्यंत, एफएटीएफने 80 पेक्षा जास्त देशांचे पुनरावलोकन केले आणि त्यापैकी 68 सार्वजनिकपणे ओळखले. Countries 68 देशांपैकी countries 55 देशांनी त्यांच्या सीएफटी / एएमएलच्या कमकुवतपणाचे निराकरण करण्यासाठी आधीच आवश्यक पावले उचलली आहेत आणि त्यांना यादीतून दूर केले गेले आहे. स्रोत * fatf-gafi.org
आमच्या ग्राहकांना बर्याच स्पर्धात्मक किंमतींवर उत्कृष्ट सेवा आणि समाधान प्रदान करण्यासाठी आम्ही आमचे स्पेशलायझेशन आणि आंतरराष्ट्रीय संघटना आणि भागीदारी परिपूर्ण करण्याचा वर्षांचा अनुभव घेतला आहे.
आम्ही चांगल्या सिस्टम, सानुकूलित आणि टेलर मेड सोल्यूशन्स मिळविण्यासाठी व्यक्ती आणि कंपन्यांसाठी संधी निर्माण करतो.
हे आपल्याबद्दल आहे. संभाव्य पर्याय किंवा संधींबद्दल चर्चा करण्यापूर्वी आम्ही आपल्याबद्दल, आपला व्यवसाय आणि आपल्या उद्दीष्ट्यांबद्दल अधिक परिचित होऊ.
आमच्या कंपनीद्वारे प्रदान केलेल्या आमच्या अफाट अनुभवाद्वारे आणि विविध सेवांद्वारे आम्ही व्यक्ती, कुटुंबे, व्यवसाय आणि कॉर्पोरेट्सना आमच्या विशेष कौशल्याद्वारे स्थानांतरित करणे, टिकविणे, विस्तृत करणे आणि वाढण्यास मदत करतो, यश मिळण्याच्या मार्गावर आपले मार्गदर्शन करण्यासाठी आम्ही चांगल्या स्थितीत आहोत. आपणास पुनर्वास स्थानांतरण, विलीनीकरण आणि अधिग्रहण किंवा आपली मागील कार्यालयीन प्रक्रिया लोड करणे, भांडवल किंवा सामरिक भागीदार शोधणे किंवा आपल्या पुढच्या पिढीची उत्तराधिकार योजना, आर्थिक सल्लामसलत आणि समर्थन शोधणे किंवा रिअल इस्टेट सेवा किंवा कायमचे वास्तव्य करण्यासाठी परदेशातून येणे संबंधित सेवांचा शोध घेणे किंवा परदेशात शिक्षण किंवा आयटी समाधानासाठी आम्ही समर्थन देण्यासाठी तेथे असलेल्या सर्व सेवांमध्ये आम्ही आपल्याला मदत करू शकतो
स्वतंत्र कंपनी किंवा कॉर्पोरेटचा एक स्वतंत्र किंवा मालक किंवा प्रमुख म्हणून, प्रत्येकाला केवळ दररोजच्या कामकाजाच्या प्रक्रियेसच आव्हान दिले जात नाही तर, स्वत: साठी अल्पावधी आणि दीर्घ मुदतीच्या यशाची खात्री करुन एकत्रितपणे उभे केले जाते. परंतु जसजसे खर्च वाढत आहेत आणि अनुपालन आवश्यकता आणखीन मोठी आव्हाने निर्माण करीत आहेत, आपण या नवीन युगात जिवंत राहू - उत्कर्षाचा उल्लेख न करता - आपण जिवंत कसे रहाल याबद्दल आश्चर्यचकित होऊ शकता.
आमचे चरण बाय चरण - यश प्रारंभ पासून
चरण 1: वैयक्तिक / कौटुंबिक / व्यवसाय / कॉर्पोरेट्सच्या गरजा ओळखा.
चरण 2: ध्येय आणि उद्दीष्टांच्या यशस्वी पूर्तीसाठी सर्वोत्कृष्ट संधींची निवड / पर्याय.
चरण 3: मंजुरीसाठी सर्वोत्तम पर्याय पाठवित आहे.
चरण 4: शक्य असल्यास, आधीपासूनच नसल्यास देशाच्या भेटींचे निरीक्षण करणे.
चरण 5: व्यवहार्यतेचा अभ्यास करा.
चरण 6: आर्थिक आणि कर सल्ला, लागू असल्यास.
चरण 7: संभाव्य संधींचे विहंगावलोकन आणि तपशीलवार स्पष्टीकरण.
चरण 8: प्रक्रियेत पर्यवेक्षण.
चरण 9: संबंधित अधिका to्यांना तयारी व सबमिशन
चरण 10: यश!
आमचे ग्राहक आमचे कुटुंब आहेत आणि आम्ही यशस्वी होतो हे सुनिश्चित करण्यासाठी आम्ही नेहमी सहानुभूती आणि धैर्याने आमच्या ग्राहकांची बाजू घेतो.
आमच्या आयटी सेवा सर्व प्रकारच्या आणि आकारांच्या व्यवसायांना देण्यात आल्या आहेत. आम्ही खालील उद्योगांना सेवा देतो:
बँकिंग
व्यवसाय प्रक्रिया आउटसोर्सिंग
पायाभूत सुविधा आणि बांधकाम
शिक्षण
अन्न आणि पेय
आरोग्य सेवा
उत्पादन
जलविद्युत
विमा
माहिती तंत्रज्ञान
कायदेशीर सेवा
प्रवास आणि पर्यटन
पेट्रोकेमिकल्स
संशोधन आणि विकास
आर्थिक सेवा
क्रिप्टो उद्योग
दूरसंचार
कृषी उत्पादन आणि संशोधन
ऑटोमोबाइल
आम्ही खाली नमूद केलेल्या कार्यक्षेत्रात सेवा आणि समर्थन प्रदान करतोः |
||||
|
|
|
|
|
फरक अनुभव.
काळजी मनात ठेवून काळजी घ्या.